Aurotek 和椿科技--和椿科技股份有限公司-公司治理

工業4.0概念股,機器人,智能工廠,機器手臂,SMT設備產業鏈,iPhone供應鏈,光通訊概念股

和椿科技為自動化領域的先鋒,深耕自動化零組件代理及研發,產業機器人,自動化設備和光電設備的研發及客製服務,以及節能安全等領域,也積極拓展光通訊,光子晶體(PSS圖型化基板)製程設備,SMT製程設備,綠建築及智慧家庭等新領域。

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公司治理與永續發展

董事會及
功能性委員會運作
公司章程暨重要作業規章
經營團隊與部門執掌
內部稽核組織運作
董事會及
功能性委員會運作
董事會成員
職稱
姓名
經歷
董事長
程天縱
美國Santa Clara經營管理碩士
交通大學電子工程系
和椿科技股份有限公司 董事長/董事
自潤元件工業股份有限公司 董事長
文曄科技股份有限公司 獨立董事
好德科技股份有限公司 獨立董事
中國惠普公司總裁及董事
美國德州儀器公司亞太區總裁
台灣鴻海集團副總裁
富智康集團 CEO
杭州海康威視數位技術(股)公司 獨立董事
副董事長
張以昇
日本早稻田大學企業管理碩士
和椿科技股份有限公司 副董事長/董事/特別助理/設備事業處副總經理/設備事業處協理
和椿行銷顧問股份有限公司 董事長/董事
和椿自動化(上海)有限公司 董事長/營業處副總經理
昆山宜椿工業科技有限公司 董事長 /監事
自潤元件工業股份有限公司 董事
董事
李正模
日本專修大學經營學科
和椿科技股份有限公司 董事 /總經理
寶山建設股份有限公司 常務董事
建基股份有限公司 董事
董事
朱鋑隆
國立中央大學管理學院碩士
和椿科技股份有限公司 董事/總經理 /組件營業處副總經理
和椿自動化(上海)有限公司 總經理
Aurotek (Japan) Inc. 代表人
昆山宜椿工業科技有限公司 總經理
自潤元件工業股份有限公司 董事/廠長
PLENTY ISLAND(THAI) CO.,LTD. 營業經理
獨立董事
黃呈琮
輔仁大學經濟系
和椿科技股份有限公司 獨立董事
森業營造股份有限公司 董事長
東元電機股份有限公司 董事
東安資產開發管理股份有限公司 董事
獨立 董事
周大任
美國哈佛大學法學院碩士
和椿科技股份有限公司 獨立董事/監察人
智康創業投資股份有限公司 董事長
台北市獨立董事協會 理事長
創新生醫 執行合夥人
飛宏科技股份有限公司 董事
瑞軒科技股份有限公司 獨立董事
聯亞生技股份有限公司 董事
獨立 董事
劉冠廷
國立臺灣大學土木系營建工程與管理組碩士
國立成功大學法律學系碩士
國立臺灣大學法律學士
和椿科技股份有限公司 獨立董事
大恆國際法律事務所 主持律師
台北市律師公會 常務理事(第29屆)
台北市律師公會 理事(第28屆)
審計委員會成員
職稱
姓名
主要經(學)歷
獨立董事
黃 呈琮
輔仁大學經濟系
和椿科技股份有限公司 獨立董事
森業營造股份有限公司 董事長
東元電機股份有限公司 董事
東安資產開發管理股份有限公司 董事
獨立董事
周大任
美國哈佛大學法學院碩士
和椿科技股份有限公司 獨立董事/監察人
智康創業投資股份有限公司 董事長
台北市獨立董事協會 理事長
創新生醫 執行合夥人
飛宏科技股份有限公司 董事
瑞軒科技股份有限公司 獨立董事
聯亞生技股份有限公司 董事
獨立董事
劉冠廷
國立臺灣大學土木系營建工程與管理組碩士
國立成功大學法律學系碩士
國立臺灣大學法律學士
和椿科技股份有限公司 獨立董事
大恆國際法律事務所 主持律師
台北市律師公會 常務理事(第29屆)
台北市律師公會 理事(第28屆)
薪資報酬委員會成員
職稱
姓名
主要經(學)歷
獨立董事
黃 呈琮
輔仁大學經濟系
和椿科技股份有限公司 獨立董事
森業營造股份有限公司 董事長
東元電機股份有限公司 董事
東安資產開發管理股份有限公司 董事
獨立董事
周大任
美國哈佛大學法學院碩士
和椿科技股份有限公司 獨立董事/監察人
智康創業投資股份有限公司 董事長
台北市獨立董事協會 理事長
創新生醫 執行合夥人
飛宏科技股份有限公司 董事
瑞軒科技股份有限公司 獨立董事
聯亞生技股份有限公司 董事
獨立董事
劉冠廷
國立臺灣大學土木系營建工程與管理組碩士
國立成功大學法律學系碩士
國立臺灣大學法律學士
和椿科技股份有限公司 獨立董事
大恆國際法律事務所 主持律師
台北市律師公會 常務理事(第29屆)
台北市律師公會 理事(第28屆)

公司治理運作情形

113年 和椿科技度獨立董事與內部稽核主管溝通情形 113年度溫室氣體減量,減少用水或其他廢棄物管理政策及執行情形 20241024版 113年度永續發展執行成果與114年度執行計畫報告 20241024版 113年度誠信經營運作情形暨114年度執行計劃 2023年薪資報酬委員會績效評估自評報告 2023年審計委員會績效評估自評報告 2023年董事會績效評估自評報告 2023年人權政策與具體管理方案及執行情形 2023年度風險管理運作情形 2023年和椿資訊安全政策及施行管理方案&投入資訊安全、資通安全管理之資源 112年度投資節能或綠色能源相關環保永續之機器設備 2023年度對社區之風險或機會,採行相應措施及實施成效 2023年公司治理執行情形 2023年獨立董事與會計師溝通情形 2023年董事會、審計委員會、薪資報酬委員會工作重點及運作情形 2023年董事會成員多元化政策及落實情形 2023年內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序落實情形 2023年職場多元化或性別平等政策與執行情形 2023董事會成員及重要管理階層接班規劃 2023年董事會、審計委員會、薪資報酬委員會工作重點及運作情形 2023度溫室氣體減量,減少用水或其他廢棄物管理政策及執行情形 2023供應商管理政策及相關規範之實施情形 2023獨立董事分別與會計師及內部稽核主管之溝通情形 2023年度誠信經營運作情形暨2024年度執行計劃 2023年度永續發展執行成果與2024年度執行計畫 2022落實董事成員多元化政策之情形 2022年度內部重大資訊處理暨防範內線交易管理運作情形 2022公司治理執行情形 2022年董事會報告-資訊安全政策及施行管理方案 2022年度誠信經營運作情形暨執行計劃 2022年和椿科技接班規劃 2021年度企業社會責任執行成果與2022年度執行計畫報告 制訂與營運目標連結之智財管理計畫
經營團隊與部門執掌
經營團隊簡歷
程天縱
董事長
學歷
台灣交通大學電子工程系
美國加州Santa Clara University MBA
經歷
中國惠普公司總裁及董事
美國德州儀器公司亞太區總裁
台灣鴻海集團副總裁
富智康CEO
文曄科技股份有限公司獨立董事
好德科技股份有限公司獨立董事
和椿科技股份有限公司董事
和椿科技股份有限公司董事長

-

張以昇
副董事長
學歷
早稻田大學 經營管理學碩士
經歷
和椿科技(股)公司特別助理
和椿科技(股)公司設備事業處協理 和椿科技(股)公司副總經理
昆山宜椿工業科技有限公司監事

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朱鋑隆
總經理
學歷
國立中央大學 管理學院管理學碩士
經歷
和椿科技(股)公司組件營業處副總經理
自潤元件工業(股)公司廠長

-

陳玉萍
副總經理
學歷
澳洲新南烕爾斯大學 商學所(碩士)
經歷
群環科技股份有限公司 副總
史庭瑞
副總經理
學歷
淡江大學 電機工程系
經歷
亞太電信_富鴻網-副總經理
鑫亞電通-總經理
Ericsson 愛立信-副總裁
惠普科技-總經理
翁士洋
副總經理
學歷
聖荷西州立大學 商學院(學士)
經歷
高斯寶電氣技術有限公司 副總
互盛股份有限公司 副總
南俊國際股份有限公司 協理
鴻海精密工業股份有限公司 資深副理
神達電腦股份有限公司 專案經理
陳玉萍
財務主管
學歷
澳洲新南烕爾斯大學 商學所(碩士)
經歷
群環科技股份有限公司 副總

-

王勗華
會計主管
學歷
東吳大學 會計系 碩士
經歷
臻鼎科技集團 會計長
資誠會計師事務所 經理
部門執掌
部門
執掌
稽核室
負責查核、評估各部門機能運作與內部控制制度及相關管理辦法之執行情形。
TQM委員會
組織負責全面品質管理活動規劃、推動與持續改善。
總秘書室
協助總經理協調各部門制度。公司專案之規劃與推行。
組件事業處
經營自有品牌及代理銷售產品,控制組件、傳動組件、驅動組件、及自動化設備等公司經營項目之策略規劃、區域規劃、市場規劃、產業規劃、客戶規劃等相關營業活動。
設備事業處
經營自有品牌、代理銷售產品及自動化設備;公司經營項目之策略規劃、區域規劃、市場規劃、產業規劃、客戶規劃等相關營業活動及技術開發與商品化、支援營業及售後服務。
業務發展處
維護品牌溝通的一致性及提升知名度,產業調查分析、產品推廣策略規劃執行、自有產品銷售渠道建立及推廣。
管理處
負責管理公司財會部、行政管理部、資訊部、生產部、倉儲課、物料管控暨採購課等相關作業。
財會部
資金規劃、資金調度控管、資產與風險管理、會計帳務、稅務作業與管理、成本分析與管理。
行政管理部
人力資源及總務行政業務之執行與控制。
薪酬委員會之規劃及執行。
資訊部
指導與推動公司之資訊系統管理體系,規劃與維護全公司之資訊設備及資訊安全系統之建立,以確保發展及滿足各使用單位所需之資訊,同時策劃資訊人員之培育及使用者教育訓練,以確保配合公司業務發展所需之電腦化作業。
生產部
生產公司相關產品;協助客戶訴怨處理、退貨分析、改善對策之要求與成效追蹤;產品品質與品質系統相關缺失問題預防與矯正,改善追蹤及品質紀錄之管理及推動ISO品質系統之運作。
內部稽核組織運作

 

依據行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處裡準則」規定,設置稽核室隸屬董事會,稽核室設置稽核主管一名,依業務範疇執行稽核計畫,並定期以書面向本公司高級管理階層、審計委員會及董事會提出稽核作業報告。

 

內部稽核作業

和椿科技股份有限公司(以下簡稱本公司)為有效執行內部控制制度及公司治理,並依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定由董事會覆核本公司內部稽核實施細則,規範本公司稽核目標、稽核組織及稽核作業之遵循規範,以達稽核之目標。內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬等應由稽核主管簽報至董事長核定。

 

稽核目標

實施內部稽核之目的為協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

 

稽核權責

  • 營運之效果及效率之達成
  • 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範
  • 相關法令之遵循

 

稽核作業

年度稽核計劃之擬定及核准:

每年年底前稽核室依法令規定、風險評估及董事會指示,擬定次年度之稽核計劃,並經董事會通過。
並於該年度執行下列各項稽核作業循環,以評估本公司內部控制制度之建全性、合理性及各部門執行的有效性:

  • 銷售及收款循環
  • 採購及付款循環
  • 生產循環
  • 薪工循環
  • 融資循環
  • 不動產、廠房及設備循環
  • 研發循環
  • 電腦化資訊系統管理制度

    稽核室並按月稽核從事衍生性商品交易作業,按季稽核資金貸與他人作業程序,背書保證作業程序,每年度實施內部控制制度自行檢查作業藉以提高公司之經營績效。並於「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定,於稽核報告完成後次月底前將稽核報告陳報各獨立董事。

    稽核室依照行政院金融監督管理委員會證期局規定之期限內,完成下列規定事項之網路申報作業。
  • 元月底前申報當年度「稽核主管與稽核人員資料及進修情形」
  • 二月底前申報前年度「年度稽核計劃執行情形」
  • 三月底前申報前年度「內部控制制度聲明書」
  • 五月底前申報前年度「內部控制制度缺失及改善情形」
  • 十二月底前申報次年度之「年度稽核計劃」